www.TheSeaNation.gr

Αποφάσεις γενικής συνέλευσης

Στη Λευκωσία, στις 26 Σεπτεμβρίου 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ. στο εγγεγραμμένο γραφείο της εταιρείας CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC (η «Εταιρεία») επί της
οδού Α.Γ. Λεβέντη 5,THE LEVENTIS GALLERY TOWER, 11ος όροφος, Διαμέρισμα 1101, Λευκωσία, 1097, Κύπρος, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν της από 1 Σεπτεμβρίου 2025 ειδοποίησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Παρέστη ο μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας με δικαίωμα ψήφου CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP., κάτοχος 29.960 συνήθων μετοχών, που εκπροσωπεί ποσοστό 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως αποφασίστηκαν με ποσοστό απαρτίας και πλειοψηφίας 100% τα εξής:
Θέμα 1: Υποβολή και έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της Εταιρείας για την περίοδο από τις 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31
Δεκεμβρίου 2024, καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιημένες) της Εταιρείας για την περίοδο από τις 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024 καθώς και την Ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ανεξάρτητων Ελεγκτών για την περίοδο από τις 1 Ιανουαρίου 2024 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2024.
Θέμα 2: Υποβολή προς συζήτηση κοινής έκθεσης των ανεξάρτητων μη εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε σχετικά με την Έκθεση των Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Διοικητικών Συμβούλων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του ελληνικού νόμου 4706/2020 και τις σχετικές οδηγίες της Ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που τυγχάνουν εφαρμογής στην Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Θέμα 3: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
Θέμα 4: Υποβολή προς συζήτηση της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της ΕπιτροπήςΑποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκέμβριου 2024.
Η Γενική Συνέλευση ενημερώθηκε από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024.
Θέμα 5: Υποβολή προς συζήτηση και παροχή συμβουλευτικής ψήφου επί της Ετήσιας Έκθεσης Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκέμβριου 2024.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση ενέκρινε με συμβουλευτική ψήφο την Ετήσια Έκθεση Αποδοχών για το έτος που έληξε 31 Δεκεμβρίου 2024, την οποία κατήρτισε η Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων και η οποία στη συνέχεια εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 9 β της Οδηγίας 2007/36/ΕΚ, όπως έχει ενσωματωθεί στο κυπριακό δίκαιο, και η οποία περιέχει επισκόπηση των αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη Πολιτική Αποδοχών
της Εταιρείας.
Θέμα 6: Διορισμός Ορκωτών Ελεγκτών και καθορισμός της αμοιβής τους
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, κατόπιν σχετικής πρότασης του Προέδρου, επανεξέλεξε ομόφωνα και παμψηφεί για τον έλεγχο της χρήσεως 2025 (1 Ιανουαρίου 2025 – 31 Δεκεμβρίου 2025) την ελεγκτική εταιρία Deloite Limited (A.M. ΣΕΛΚ. Ε047) ως Ελεγκτές της Εταιρείας μέχρι την επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και αποφάσισε η αμοιβή τους όπως καθοριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.
Θέμα 7: Επανεκλογή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας σε συνέχεια της λήξης της θητείας του μέλους Κατηγορίας I, κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα, ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους.
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση σε συνέχεια της λήξης της θητείας του μέλους Κατηγορίας I, κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα, επαναδιόρισε, σε συνέχεια σχετικής εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων της Εταιρείας (η οποία διεπίστωσε την πλήρωση των κριτηρίων καταλληλότητας του ελληνικού νόμου 4706/2020, τον οποίο εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, της Πολιτικής Καταλληλότητας του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας) την κ. Μαρία Χατζηβαρνάβα ως Διοικητικό Σύμβουλο της Εταιρείας. Ως προς τον ορισμό της κ. Μαρίας Χατζηβαρνάβα ως Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση διεπίστωσε ότι πληροί τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020 , του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας). Η θητεία της νέας Διοικητικού Συμβούλου αρχίζει από την ημέρα της εκλογής της και είναι
τριετής.
Θέμα 8: Λήψη απόφασης σχετικά με το είδος της Επιτροπής Ελέγχου, τη θητεία, τον αριθμό́ και τις ιδιότητες των μελών της
Η Ετήσια Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της λήξης της θητείας της Επιτροπής Ελέγχου, επανακαθόρισε σύμφωνα με τις προβλέψεις των ελληνικών νόμων 4706/2020 και 4449/2017, τους οποίους εφαρμόζει η Εταιρεία λόγω της εισαγωγής των ομολογιών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών, το είδος της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενης από τρία (3) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) μέλη της να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού́ Συμβουλίου που πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 9 του ελληνικού νόμου 4706/2020, της Πολιτικής Καταλληλότητας της Εταιρείας, της Εγκυκλίου ΕΚ 60/18.9.2020, του Κανονισμού Λειτουργίας της Εταιρείας και του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία (με τις αποκλίσεις που προβλέπονται στην ετήσια δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης της Εταιρείας), και ένα (1) μέλος της να είναι μη εκτελεστικό του Διοικητικού́ Συμβουλίου της Εταιρείας. Επίσης, η Ετήσια Γενική Συνέλευση αποφάσισε η θητεία των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να
είναι μονοετής, και παρατείνεται έως τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Ετήσια Γενική Συνέλευση μετά τη λήξη της θητείας τους και μέχρι
τη λήψη της σχετικής απόφασης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ως Επιτροπής του Διοικητικού Συμβουλίου θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της θα οριστεί από τα μέλη της σύμφωνα με τους κανονισμούς και την πολιτική που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία.
Θέμα 9: Παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο για τον καθορισμό της αμοιβής των Διοικητικών Συμβούλων Η Ετήσια Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο να καθορίσει τις αμοιβές των Διοικητικών Συμβούλων.
Θέμα 10: Έγκριση επικαιροποιημένης πολιτικής αποδοχών

Η Γενική Συνέλευση ενέκρινε με αποφασιστική ψήφο την επικαιροποιημένη Πολιτική Αποδοχών της Εταιρείας, η οποία θα δημοσιευτεί στον διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας htps://www.cplpholdings.cy/.

Λευκωσία, 26 Σεπτεμβρίου 2025
CPLP SHIPPING HOLDINGS PLC